Unternehmen und Mandat vor der Zusage prüfen
Für internationale, insbesondere chinesische Unternehmen sowie deutsche Banken, Dienstleister und potenzielle Mandatsträger, die vor Markteintritt, Konto, Beschäftigung oder Organmandat Eigentümer, Geschäftsmodell und Unterlagen prüfen müssen.
Die vorhandenen Beiträge behandeln Gesellschafterstruktur, Geldfluss, Register, Bank- und Länderwege, Niederlassungsunterlagen, erste Beschäftigung sowie Dauer und Kosten der Prüfung. Die Seite führt diese Themen zu einer dokumentierten Annahme- oder Ablehnungsentscheidung zusammen.
Identität, Geldfluss und Auftrag belastbar verifizieren
Identität und Struktur verifizieren
Prüfen Sie Register, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte, Geschäftsleitung, Niederlassungsform und Herkunft der Unternehmensunterlagen.
- Voraussetzungen für ein deutsches Firmenkonto verstehen
- KYC-Prüfung und Identitätsnachweise kennen
- Wirtschaftlich Berechtigte (UBO) richtig angeben
Geschäft und Geldfluss plausibilisieren
Erfassen Sie Produkte, Länder, Kunden, Verträge, Finanzierung, Zahlungswege, Personalbedarf und geplante deutsche Tätigkeit.
Mandat und Bedingungen entscheiden
Bewerten Sie Ausschlusskriterien, offene Nachweise, Bank- und Informationszugang, Zuständigkeiten, Dauer, Kosten und dokumentieren Sie Annahme, Auflagen oder Ablehnung.
Anleitungen
Prüfabläufe für internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Niederlassung und erste Beschäftigung nachvollziehen.
Vergleiche
Banktypen, Länderwege und Prüfmodelle nach Informationszugang, Dauer, Kosten und Risiko vergleichen.
FAQ
Antworten zu offiziellen Quellen, Prüfablauf, Gesellschafterstruktur, Geldfluss und typischen Nachforderungen.
Offizielle Quellen
Register, Behörden und belastbare offizielle Quellen für Eigentümer-, Unternehmens- und Mandatsprüfung nutzen.
Werkzeuge
Prüfkriterien, Ausschlussmerkmale und Red-Flag-Checks für Investoren, Startups und Auftraggeber anwenden.
Aktuelles
Stolperfallen, verlangte Unterlagen, Bearbeitungsdauer und Kosten der Mandatsprüfung aktuell einordnen.
So nutzen Sie diese Seite
Beginnen Sie mit Register- und Eigentümerdaten, prüfen Sie anschließend Geschäftsmodell und Geldfluss und entscheiden Sie erst danach über Mandat, Konto, Beschäftigung oder weitere Markteintrittsschritte.
Die drei wichtigsten Herausforderungen
- Ausländische Eigentümer- und Unternehmensunterlagen zuverlässig verifizieren
- Geschäftsmodell und Zahlungswege für deutsche Prüfer nachvollziehbar darstellen
- Unterschiedliche Anforderungen von Banken, Dienstleistern und Mandatsträgern koordinieren
Quellenstandard und Servicegrenzen
Maßgeblich sind GmbHG, Handels- und Unternehmensregister, Satzung, Gesellschafterbeschlüsse, Verträge, Finanzdaten und belastbare Unternehmensnachweise mit Prüfdatum.
Die Seite unterstützt Vorprüfung und Entscheidungsdokumentation. Sie ist weder Mandatszusage noch rechtliche Eignungsbestätigung; Bestellung und Beratung erfordern die zuständigen Beteiligten.
Es besteht kein Anspruch auf Mandatsannahme. Keine Übernahme bei Scheingeschäften, verschleierten Eigentümern, unkontrollierbaren Tätigkeiten oder unzureichendem Informationszugang.
